Ellen Follow

Ellen AB
Pressmeddelande

Rättelse av kallelse till årsstämma i Ellen AB

Danderyd, 2016-03-23 10:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Aktieägarna i Ellen AB, 556419-2663, kallas härmed till årsstämma

Torsdagen den 21 april 2016, kl 14.00

Årsstämman äger rum på Restaurang Home Made, Svärdvägen 23 i Danderyd

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska anmäla sig senast 2015-04-15, kl
16.00. 

Anmälan görs till js@ellenab.com alternativt telefon 08-412 10 00

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska också vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken 2016-04-15. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 2016-04-15 via sin
förvaltare se till att aktierna nämnda dag är tillfälligt inregistrerade i eget
namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare kan anmäla ett ombud att företräda
sina aktier vid stämman. Fullmaktsblankett kommer att finnas på Ellens hemsida
www.ellenab.com 



ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Dagordning:

1.    Stämmans öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Godkännande av dagordning

5.     Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet 

6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.     Anförande av verkställande direktören

8.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015

9.     Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen

10.   Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen 

11.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören 

12.   Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden

13.   Val av ledamöter i styrelsen samt revisor

14.   Beslut om valberedning

15.   Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

16.   Övriga frågor

17.   Stämmans avslutande



Förslagens huvudsakliga innehåll:

Styrelse- och revisorsarvoden (punkt 12)

Valberedningens förslag är att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med
150 000 kronor och till övriga ledamöter med 75 000 kronor vardera.  För
ytterligare information hänvisas till Valberedningens rapport som finns
tillgänglig på www.ellenab.com. Arvode till revisor föreslås utgå enligt
godkänd räkning. 



Val av ledamöter och suppleanter i styrelse samt revisor (punkt 13)
Valberedningens förslag är omval av Mikael Lövgren, Anders Boquist, Ingrid
Atteryd Heiman, Jan Kockum och nyval av Catharina Vackholt. Valberedningens
förslag till ordförande är Ingrid Atteryd Heiman. För ytterligare information
hänvisas till Valberedningens rapport som finns tillgänglig på www.ellenab.com. 

Styrelsens förslag till revisor: Bengt Fromell, MAZARS SET Revisionsbyrå AB

Beslut om valberedning (punkt 14)
Till valberedning föreslås omval av Magnus Härning-Nilsson, Gerhard Dal och
Ingrid Atteryd Heiman. Magnus Härning-Nilsson föreslås som valberedningens
ordförande. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman i Ellen AB, 556419-2663, bemyndigar styrelsen
att, intill nästa årsstämma, emittera, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan företrädesrätt, totalt högst tio miljoner (10 000 000) aktier.
Styrelsen får föreskriva att betalning skall kunna ske kontant eller genom
apport eller kvittning. 

Om bemyndigandet enligt ovan i sin helhet utnyttjas skall detta i första hand
ske via företrädesrätt för Ellen AB:s aktieägare och i andra hand med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt. 

Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga emissionsvillkor.

Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för
finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av
bolagets produkter eller kommersialisering och utveckling av bolagets
immateriella rättigheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
ska grunderna för emissionskursen vara marknadsmässiga villkor. 

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre
justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av bemyndigandet. 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på bolagets
hemsida, www.ellenab.com  från och med den 30 mars 2016. Årsredovisningen sänds
till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Aktieägare har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande
direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen
av ett ärende på dagordningen och om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningar skall lämnas om det
kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. 

Bolagets ”Certified Adviser” är Erik Penser Bankaktiebolag.

                                        

                                        

Danderyd den 23 mars 2016

Styrelsen för Ellen AB

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/