Bolagsstämma i Wilh. Sonesson AB (publ)
Vid ordinarie bolagsstämma i Wilh. Sonesson den 24 april 2002 fattades
följande beslut.
Resultat och balansräkning samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen för år 2001 fastställdes. Bolagets vinst
disponerades enligt styrelsens förslag. Ansvarsfrihet beviljades för
styrelseledamöterna och verkställande direktören. Styrelsearvode skall
utgå med 450.000 kronor för tiden fram till nästa ordinarie
bolagsstämma, att fördelas enligt styrelsens beslut mellan ledamöter som
ej är anställda i bolaget.
Till styrelseledamöter omvaldes Greg Dingizian, Bo Håkansson, Erik
Gabrielson, Conny Carlsson och Jörgen Jonsson, samt nyval av Ewa
Ställdal, Åke Fredriksson och Lars Lindegren.
Stämman beslutade vidare att enhälligt godkänna följande av styrelsen på
bolagsstämman framlagda förslag (refererade i huvuddrag).
Ändring i bolagsordningen avseende ort för bolagsstämma till Lund.
Erbjudande till aktieägarna att förvärva aktier i Active Captial AB.
Aktieägarna i Wilh. Sonesson skall ha företrädesrätt att förvärva
aktierna i Active Capital AB. En A-aktie i Wilh. Sonesson skall
berättiga till en inköpsrätt till en A-aktie i Active Capital AB och en
B-aktie i Wilh. Sonesson skall berättiga till en inköpsrätt till en B-
aktie i Active Capital AB ("primär inköpsrätt").En inköpsrätt ger rätt
att förvärva en aktie i Active Capital AB för fyra kronor. Inköpsrätter
som inte utnyttjats med stöd av den primära inköpsrätten kommer att
erbjudas samtliga aktieägare ("subsidiär inköpsrätt").
Utskiftning av aktier i Optilink AB genom nedsättning av överkursfonden.
Wilh. Sonessons överkursfond skall nedsättas med ett belopp motsvarande
Wilh. Sonessons bokförda värde - dock högst 60 000 000 kronor - på dess
samtliga aktier i Optilink. Ändamålet med nedsättningen av
överkursfonden skall vara återbetalning till Wilh. Sonessons aktieägare
genom utskiftning av Wilh. Sonessons samtliga aktier i Optilink. Wilh.
Sonessons innehav av aktier i Optilink skall utskiftas till aktieägarna
i proportion deras innehav av aktier, oavsett aktieslag. Beslutet är
villkorat av tingsrättens beslut om nedsättning av överkurfonden.
Bemyndigande för styrelsen att förvärva högst 2,2 miljoner egna aktier
direkt eller genom syntetiskt återköp och överlåta högst 2,6 miljoner
egna aktier.
Förvärv får ske av högst 2 200 000 aktier, utöver redan förvärvade egna
aktier, och får avse såväl A- som B-aktier. Direkt förvärv får ske genom
erbjudande till samtliga aktieägare eller genom förvärv på
Stockholmsbörsen. Syntetiskt förvärv får ske på lämpligt sätt och enligt
vedertagna rutiner. Vid direkt förvärv skall kunna betalas en premie i
förhållande till den börskurs som tillämpas enligt styrelsens beslut.
Överlåtelse får ske av högst 2 600 000 aktier och får avse såväl A- som
B-aktier. Överlåtelse skall kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband
med företagsförvärv eller i samband med infriande av åtagande enligt
gällande incitamentsprogram inom bolaget. Ersättning för överlåtna
aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning,
eller eljest med villkor.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission om högst 2,5
miljoner aktier av serie B. Aktiekapitalet kan ökas med högst 12 500 000
kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera
aktier mot apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Beslut
skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen till nästa ordinarie
bolagsstämma. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Malmö den 25 april 2002
Wilh. Sonesson AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta;
VD Anders Sjöholm, mobil 0705-23 86 24
anders.sjoholm@wilhsonesson.com
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00410/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00410/wkr0002.pdf
Show as PDF