KALLELSE
Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till ordinarie
bolagsstämma
tisdagen den 4 november 2003 klockan 17.00 i bolagets lokaler,
Brukslagarvägen 5 i Nyköping
Anmälan
Rätt att deltaga i bolagsstämman har den aktieägare som är registrerad i
den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 21 oktober 2003.
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ("i ägares ställe") genom t
ex banks notariat-avdelning eller hos fondhandlare måste före den 21
oktober 2003 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos sin
förvaltare för att ha rätt att deltaga i stämman. Aktieägare måste
underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.
Den som har för avsikt att deltaga i bolagsstämman skall anmäla sig
senast klockan 16.00 onsdagen den 29 oktober 2003, antingen per telefon
0155-20 59 00, via
e-mail ctt@ctt.se eller skriftligen till bolaget under adress: CTT
Systems AB, Box 1042, 611 29 Nyköping
Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde anges.
.
Förslag till dagordning
1 Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2 Val av en eller två justeringsmän
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6 Verkställande direktörens anförande
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8 Beslut om
a fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2002/03
b dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
c ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
för 2002/03
9 Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10 Bestämmande av antal revisorer och revisorssuppleanter
11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13 Val av revisorer och revisorssuppleanter
14 Beslut om ändring av bolagets bolagsordning
Paragraf §4 Aktiekapital föreslås ändras från "Aktiekapitalet utgör
lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor." till "Aktiekapitalet
utgör lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor."
15 Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission.
Styrelsen har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande, att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 1 276 500
aktier om nominellt en krona. Nyemissionen skall ske med företrädesrätt
för bolagets aktieägare varvid varje fyrtal aktier skall berättiga till
teckning av en ny aktie till 20 kronor.
16 Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission utan
företrädesrätt för bolagets aktieägarna
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission
utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen ska kunna riktas
till industriella aktörer inom CTTs verksamhetsområde och omfatta högst
1 000 000 aktier till en lägsta emissionskurs om 20 kronor.
Bemyndigandet ska gälla vid ett eller flera tillfällen.
17 Eventuella övriga ärenden.
18 Stämman avslutas.
Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till
beslut finns tillgängliga hos bolaget från och med tisdagen den 21
oktober 2003. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär
detta och som uppger namn och adress enligt ovan.
Nyköping den 30 september 2003
CTT Systems AB (publ)
Styrelsen
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00650/wkr0003.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00650/wkr0004.pdf
Show as PDF