Aktieägarna i Vitrolife AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021, kl. 16:00. Med hänsyn tagen till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat genomföra årsstämman enbart genom poströstning utan möjlighet till fysiskt deltagande.
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 april 2021,
dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna i kallelsen.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Utdelning om 0,80 kronor per aktie med fredagen den 30 april 2021 som avstämningsdag för utdelningen.
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Henrik Blomquist, Lars Holmqvist, Pia Marions, Jón Sigurdsson och Karen Lykke Sorensen. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jón Sigurdsson. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med totalt 2 165 000 kronor, varav 825 000 kronor till ordföranden, 275 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär att styrelsearvodet är oförändrat jämfört med föregående år.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa årsstämma.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.
Bilaga: Fullständig kallelse
Göteborg 24 mars 2021
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen
This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/